Relaciones con las autoridades
La gestione dei rapporti con le Autorità negli ambiti che incidono sulla materia penale richiede competenza tecnica, equilibrio istituzionale e capacità di interlocuzione qualificata.
SLC assiste persone fisiche e società nei rapporti con Autorità giudiziarie, amministrative e indipendenti, dalla fase delle verifiche preliminari all’adozione di provvedimenti.
L’esperienza maturata consente di assicurare interlocuzioni fondate su rigore giuridico, chiarezza e rispetto delle procedure, a tutela degli interessi affidati.
Competencia, experiencia y equilibrio
El diálogo con las autoridades siempre es un proceso delicado: por un lado, es necesario proporcionar información completa y cumplir con los procedimientos; por otro, es necesario evitar comprometer excesivamente los derechos de la defensa. Los escritos, las solicitudes de investigación preliminar, el acceso a documentos o las audiencias no son meros trámites burocráticos, sino momentos que pueden afectar profundamente los intereses involucrados. Por lo tanto, la corrección formal, la consistencia de las pruebas y las intervenciones oportunas son esenciales para mantener el equilibrio y la credibilidad.
Procedimiento de inspección
Agenzia delle Dogane, Unità di Informazione Finanziaria, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS, ANAC, Garante Protezione dei Dati Personali, ARPA
Prefetture, Questure, Ministeri, Antitrust, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Agenzie fiscali e doganal
ANAC, CONSOB, IVASS, Banca d’Italia, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorità Antitrust, ARERA
Agenzia delle Dogane, Unità di Informazione Finanziaria, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS, ANAC, Garante Protezione dei Dati Personali, ARPA
Asistimos a particulares y empresas durante las inspecciones y auditorías realizadas por autoridades judiciales, administrativas o supervisoras, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y la correcta tramitación de las solicitudes. Este servicio ayuda a prevenir irregularidades, preparar respuestas documentadas y abordar cada etapa de la inspección con rigor y equidad, reduciendo así las controversias.
Procedimenti sanzionatori
Asistimos a particulares y empresas en procedimientos sancionadores administrativos y de interdicción, elaborando escritos de defensa y observaciones documentales. Nuestro trabajo consiste en reconstruir correctamente los hechos, verificar las alegaciones y determinar la pertinencia de las medidas aplicadas, con especial atención al impacto en las actividades e intereses de la empresa.
Actividades regulatorias y de supervisión
Apoyamos a empresas y entidades corporativas en sus relaciones con las autoridades administrativas e independientes, garantizando el cumplimiento normativo y la verificación de documentos. Nuestro trabajo se centra en garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios, la trazabilidad de los procedimientos internos y la gestión de cualquier inquietud, garantizando la continuidad y la equidad en las relaciones institucionales.