Gestión de riesgos
SLC Compliance Lab nace de la experiencia adquirida en más de veinte años de actividad jurídica en el derecho penal empresarial y de una necesidad concreta : proporcionar a las empresas herramientas concretas para identificar las áreas de actividad más expuestas a riesgos penales, administrativos y reputacionales .
Abordamos las áreas de riesgo más significativas de forma integral: Responsabilidad Civil 231, Ciberseguridad, Seguridad y Salud Laboral, Control Fiscal y de Exportaciones, Privacidad, Denuncia de Irregularidades y Reputación, Prevención de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción . Un único socio para soluciones concretas basadas en el riesgo y la proporcionalidad, adaptadas a la estructura de la empresa y orientadas a la eficiencia organizativa y la optimización general de costes.
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¿Por qué es importante?
La empresa más fuerte no es aquella que no tiene riesgos, sino aquella capaz de identificarlos, evaluar su alcance y gestionarlos metódicamente. Hemos desarrollado un modelo que permite identificar de inmediato las principales exposiciones al riesgo de una empresa, definiendo un plan de intervención priorizado y sostenible , con resultados verificables, plazos claros y costes proporcionales: solo así la gestión de riesgos se convierte en un activo empresarial.
Análisis de Riesgos Integrados
Mappatura dei rischi, protocolli e controlli interni, deleghe e vigilanza effettiva, modello organizzativo, prove documentali tracciate e verificabili, aggiornamenti periodici, formazione specialistica mirata
Analisi delle vulnerabilità, mappatura dei sistemi IT, gestione accessi e credenziali, monitoraggio incidenti, piani di risposta, formazione continua e documentata del personale
Monitoraggio media e web, gestione crisi, azioni legali di difesa, comunicazione correttiva, formazione interna, protocolli documentati di prevenzione della reputazione aziendale
Mappatura dei rischi, protocolli e controlli interni, deleghe e vigilanza effettiva, modello organizzativo, prove documentali tracciate e verificabili, aggiornamenti periodici, formazione specialistica mirata
Examinamos exhaustivamente los riesgos penales, administrativos y reputacionales. Evaluamos la documentación y las responsabilidades. Colaboramos con los directivos que mejor conocen la empresa para verificar la implementación eficaz de los controles corporativos.
Pruebas simuladas
Sottoponiamo le procedure aziendali a simulazioni operative e controlli mirati, verificando la coerenza documentale e la resistenza probatoria, assicurando contestualmente l’affidabilità dei processi di condivisione delle informazioni
Del riesgo a la acción
Convertimos los resultados en un camino compartido, vinculando riesgo y acción, aportando indicaciones claras para intervenciones inmediatas y estrategias de largo plazo, siempre orientadas a la efectividad, viabilidad y sostenibilidad económica.
Sala de documentos digitales
Organizamos los resultados en una sala de datos actualizada, estructurada por categorías de riesgo y controles organizacionales, sistemas de verificación y flujos de información, cumpliendo los estándares requeridos en auditorías institucionales y externas.